Настоящая Политика по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML), а также по идентификации и верификации пользователей (KYC) (далее — «Политика AML/KYC») определяет подходы сайта stamp-master.su к вопросам соблюдения принципов финансовой прозрачности, законности и ответственного использования информации.

Материалы сайта stamp-master.su посвящены обзорам, аналитике и описанию функционала онлайн-платформы Tonplay Casino и носят исключительно информационный характер. Сайт не является оператором азартных игр, платёжным агентом или финансовой организацией.

1. Общие положения

1.1. Политика AML/KYC разработана в целях:

  • снижения рисков вовлечения пользователей в незаконные финансовые операции;

  • формирования осознанного и ответственного отношения к азартным играм;

  • информирования пользователей о принципах проверки личности и источников средств, применяемых на сторонних игровых платформах.

1.2. Администрация сайта stamp-master.su не осуществляет приём денежных средств, обработку платежей и идентификацию пользователей от своего имени.

1.3. Все финансовые операции, процедуры KYC и AML-проверки осуществляются непосредственно на стороне Tonplay Casino или иных сторонних платформ, ссылки на которые могут присутствовать на сайте.

2. Термины и определения

В рамках настоящей Политики используются следующие термины:

  • AML (Anti-Money Laundering) — меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

  • KYC (Know Your Customer) — процедуры идентификации и верификации личности пользователя.

  • Пользователь — любое лицо, посещающее сайт stamp-master.su.

  • Сторонняя платформа — онлайн-ресурс, включая Tonplay Casino, на котором Пользователь может участвовать в азартных играх.

3. Принципы AML/KYC

Политика AML/KYC основывается на следующих принципах:

  • соблюдение применимого законодательства в сфере противодействия финансовым преступлениям;

  • предотвращение использования азартных игр в незаконных целях;

  • защита интересов добросовестных пользователей;

  • прозрачность процедур идентификации и финансового контроля.

4. Идентификация и верификация пользователей (KYC)

4.1. При регистрации и использовании услуг на платформах, таких как Tonplay Casino, Пользователь может быть обязан пройти процедуру KYC.

4.2. Процедура KYC обычно включает:

  • подтверждение личности (паспорт, ID-карта или эквивалентный документ);

  • проверку возраста;

  • подтверждение контактных данных;

  • проверку платёжных реквизитов.

4.3. Целью KYC является:

  • предотвращение мошенничества;

  • исключение доступа несовершеннолетних лиц;

  • защита аккаунта Пользователя.

5. Противодействие отмыванию средств (AML)

5.1. Сторонние игровые платформы применяют AML-процедуры для выявления:

  • подозрительных финансовых операций;

  • несоответствия источников средств;

  • попыток использования третьих лиц или чужих платёжных данных.

5.2. В рамках AML-контроля платформа может:

  • временно приостановить операции;

  • запросить дополнительные документы;

  • ограничить доступ к аккаунту до завершения проверки.

5.3. Такие меры направлены на соблюдение международных стандартов и требований регуляторов.

6. Источник средств

6.1. Пользователь подтверждает, что денежные средства, используемые на сторонних платформах, имеют законное происхождение.

6.2. Использование средств третьих лиц, а также попытки скрыть реального владельца средств могут привести к блокировке аккаунта на стороне платформы.

7. Обмен информацией и хранение данных

7.1. Процедуры AML/KYC на сторонних платформах могут предусматривать передачу информации:

  • финансовым учреждениям;

  • регуляторам;

  • правоохранительным органам — в рамках требований закона.

7.2. Администрация сайта stamp-master.su не хранит платёжные данные пользователей и не участвует в обработке персональной информации, собираемой Tonplay Casino.

8. Ограничения и ответственность

8.1. Администрация сайта stamp-master.su:

  • не принимает решений о блокировке аккаунтов;

  • не проводит финансовых расследований;

  • не влияет на AML/KYC-процедуры сторонних платформ.

8.2. Пользователь несёт полную ответственность за соблюдение законодательства своей юрисдикции при участии в азартных играх.

9. Отказ от ответственности

9.1. Информация на сайте stamp-master.su предоставляется исключительно в ознакомительных целях.
9.2. Администрация не гарантирует отсутствие AML/KYC-проверок на сторонних платформах.
9.3. Все решения о верификации, блокировках и финансовых ограничениях принимаются непосредственно операторами игровых платформ.

10. Заключительные положения

10.1. Использование сайта stamp-master.su означает согласие Пользователя с настоящей Политикой AML/KYC.
10.2. Политика может быть изменена без предварительного уведомления.
10.3. Актуальная версия всегда доступна на сайте.

По всем вопросам писать в тех. поддержку: support@tonplay.com